Concevoir
Chaque mandat commence par la cartographie du paysage d'actionnariat du client : entités, juridictions, parties prenantes et objectifs de gouvernance. Nous identifions les redondances structurelles, les expositions au risque et les occasions d'optimisation.
À partir de ce diagnostic, nous concevons une structure de gouvernance qui équilibre clarté et flexibilité, bâtie pour évoluer avec la famille sur des décennies.
- —Cartographie de la propriété et des entités
- —Registre des risques juridictionnels
- —Note d'architecture cible
Définir
Les droits décisionnels, les flux de capitaux, les normes de reporting et les mécanismes de règlement des différends sont codifiés dans une documentation de calibre institutionnel, prête pour l'audit et juridiquement solide dans toutes les juridictions pertinentes.
Nous collaborons avec la famille et ses conseillers pour que le cadre reflète à la fois les valeurs familiales et les exigences de conformité transfrontalière.
- —Convention d'actionnaires et charte familiale
- —Matrice des droits décisionnels
- —Calendrier de reporting et de conformité
Exécuter
La mise en œuvre est coordonnée entre juridictions avec notre réseau de partenaires juridiques, fiscaux et réglementaires. Nous gérons les échéanciers, les interdépendances et le contrôle qualité pour une exécution fluide.
Nous agissons comme point de coordination unique, maintenant la précision qu'exige une gouvernance de calibre institutionnel.
- —Plan d'exécution multijuridictionnel
- —Constitutions d'entités et dépôts
- —Instruments de gouvernance signés
Soutenir
La gouvernance n'est pas un projet ponctuel. Nous offrons un soutien continu pour que les cadres évoluent avec la famille, les environnements réglementaires et les conditions de marché.
Les revues annuelles de gouvernance, le suivi de la conformité et la structuration adaptative maintiennent l'architecture à jour et alignée.
- —Revue annuelle de gouvernance
- —Soutien au conseil et au comité familial
- —Tableaux de bord via Synexum Labs
Quatre règles que nous refusons de plier
La méthodologie peut s'adapter à la famille. Ces principes, non — ce sont eux qui rendent le résultat durable.
L'architecture avant les instruments
Nous refusons de choisir des outils — fiducies, sociétés de portefeuille, assurance — avant que l'architecture de gouvernance ne soit définie. C'est la structure qui dicte l'instrument, jamais l'inverse.
Un point de coordination unique
Les familles ne devraient pas gérer leurs propres conseillers. Nous tenons la carte, gérons l'échéancier et assumons la responsabilité des interfaces entre équipes juridiques, fiscales et opérationnelles.
Écrit, pas présumé
Chaque droit décisionnel, chaque règle de capital, chaque voie d'escalade est documenté. Les ententes verbales ne survivent pas à la succession, au divorce ou aux différends.
Prêt pour l'audit par défaut
La documentation, les procès-verbaux et le reporting sont produits selon un standard qu'un régulateur ou un acquéreur pourrait examiner demain — parce qu'à terme, l'un des deux le fera.
Avant la première conversation
Combien de temps dure un mandat ?
Les phases Concevoir et Définir prennent généralement de 8 à 16 semaines. Exécuter varie selon la complexité juridictionnelle, habituellement de 3 à 9 mois. Soutenir suit une cadence annuelle.
Remplacez-vous nos avocats ou comptables actuels ?
Non. Nous les coordonnons. La plupart des familles conservent leurs conseillers de longue date ; nous fournissons l'architecture de gouvernance que ces conseillers mettent ensuite en œuvre dans leur domaine.
Avec quelle taille de famille travaillez-vous ?
Habituellement des familles et fondateurs disposant de plus de 25 M USD d'actifs coordonnés, d'une exposition transfrontalière ou d'un événement de liquidité ou de succession à venir.
La conversation préliminaire est-elle facturée ?
Non. La consultation initiale est confidentielle et gratuite, et aucun mandat ne débute sans mandat écrit et convention d'honoraires.