Diseñar
Cada mandato comienza mapeando el panorama de propiedad del cliente: entidades, jurisdicciones, partes interesadas y objetivos de gobernanza. Identificamos redundancias estructurales, exposiciones al riesgo y oportunidades de optimización.
A partir de este diagnóstico, diseñamos una estructura de gobernanza que equilibra claridad y flexibilidad, construida para evolucionar con la familia durante décadas.
- —Mapa de propiedad y entidades
- —Registro de riesgos jurisdiccionales
- —Memorando de arquitectura objetivo
Definir
Los derechos decisorios, los flujos de capital, los estándares de reporte y los mecanismos de resolución de disputas se codifican en documentación de nivel institucional, lista para auditoría y jurídicamente robusta en todas las jurisdicciones relevantes.
Colaboramos con la familia y sus asesores para que el marco refleje tanto los valores familiares como los requisitos de cumplimiento transfronterizo.
- —Acuerdo de accionistas y carta familiar
- —Matriz de derechos decisorios
- —Calendario de reporte y cumplimiento
Ejecutar
La implementación se coordina entre jurisdicciones con nuestra red de socios legales, fiscales y regulatorios. Gestionamos los plazos, las interdependencias y el control de calidad para una ejecución fluida.
Actuamos como el único punto de coordinación, manteniendo la precisión que exige la gobernanza de nivel institucional.
- —Plan de ejecución multijurisdiccional
- —Constituciones de entidades y presentaciones
- —Instrumentos de gobernanza firmados
Sostener
La gobernanza no es un proyecto único. Brindamos soporte continuo para que los marcos evolucionen con la familia, los entornos regulatorios y las condiciones del mercado.
Las revisiones anuales de gobernanza, el monitoreo de cumplimiento y la estructuración adaptativa mantienen la arquitectura vigente y alineada.
- —Revisión anual de gobernanza
- —Soporte al consejo y consejo familiar
- —Tableros vía Synexum Labs
Cuatro reglas que nos negamos a flexibilizar
La metodología puede adaptarse a la familia. Estos principios no — son lo que hace el resultado duradero.
Arquitectura antes que instrumentos
Nos negamos a elegir herramientas — fideicomisos, holdings, seguros — antes de que la arquitectura de gobernanza esté definida. La estructura dicta el instrumento, nunca al revés.
Un solo punto de coordinación
Las familias no deberían gestionar a sus propios asesores. Sostenemos el mapa, dirigimos el cronograma y asumimos la responsabilidad de las interfaces entre equipos legales, fiscales y operativos.
Escrito, no asumido
Cada derecho decisorio, cada regla de capital, cada vía de escalamiento se documenta. Los entendimientos verbales no sobreviven a la sucesión, al divorcio o a la disputa.
Listo para auditoría por defecto
La documentación, las actas y los reportes se producen con un estándar que un regulador o un adquirente podría revisar mañana — porque eventualmente, uno de ellos lo hará.
Antes de la primera conversación
¿Cuánto dura un mandato?
Diseñar y Definir suelen tomar de 8 a 16 semanas. Ejecutar varía según la complejidad jurisdiccional, habitualmente de 3 a 9 meses. Sostener es una cadencia anual.
¿Reemplazan a nuestros abogados o contadores actuales?
No. Los coordinamos. La mayoría de las familias conserva a sus asesores de larga trayectoria; nosotros proporcionamos la arquitectura de gobernanza que esos asesores luego implementan dentro de su dominio.
¿Con qué tamaño de familia trabajan?
Habitualmente familias y fundadores con más de 25 M USD en activos coordinados, exposición transfronteriza o un evento de liquidez o sucesión próximo.
¿La conversación preliminar es facturable?
No. La consulta inicial es confidencial y sin costo, y ningún mandato comienza sin un mandato escrito y un acuerdo de honorarios.